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五星铜业:召开2021年第三次临时股东大会通知公告

时间:2021-09-17 07:58:08 来源: 中华财经网 作者: 中华财经 阅读:152

五星铜业:召开2021年第三次临时股东大会通知公告   时间:2021年09月15日 21:41:37 中财网    
原标题:五星铜业:关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告

五星铜业:召开2021年第三次临时股东大会通知公告


公告编号:2021-054

公告编号:2021-054

上海五星铜业股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2021年第三次临时股东大会。


(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。


(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》中关于召开股东大会的相关规定。


(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。


(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021年9月30日上午9:00-11:00。


(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号:2021-054

公告编号:2021-054

股份类别证券代码证券简称股权登记日
普通股836108五星铜业2021年9月23日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点
上海市松江区新浜镇文工路219号上海五星铜业股份有限公司4楼会议室。


二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等相
关规定,为保证公司董事会工作正常运行,公司将进行董事会换届选举,新选举
的第三届董事会董事任期三年,于公司2021年第三次临时股东大会审议通过之
日起计算。在选出新任董事前,第二届董事会全体成员将继续履行职责。


经公司董事会提名,王明光、郑达仁、陈恩言、王天赐、张赛克、郑约翰、
刘洪勤、李毅和胡兆奇为公司第三届董事会董事候选人,其中王明光、郑达仁、
陈恩言、王天赐、张赛克、郑约翰和刘洪勤均为连任董事。董事会通过对李毅和
胡兆奇的个人履历、工作业绩等情况的审查,未发现其具有《公司法》第146 条
规定的不得担任公司董事的情形,其具备担任公司董事的资格,符合公司董事的
任职要求。截至本公告之日,以上人员均不属于失信联合惩戒对象,也未受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。


具体内容详见公司于2021年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上披露的2021-051号《上海五星铜业股份有限公


公告编号:2021-054
董事、监事换届公告》。


公告编号:2021-054
董事、监事换届公告》。


(二)审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人
的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关规
定,为保证公司监事会工作正常运行,公司将进行监事会换届选举。新选举的第
三届监事会股东代表监事任期三年,与职工代表大会选举产生的职工代表监事共
同组成公司第三届监事会,自2021年第三次股东大会审议通过之日起至公司第
三届监事会届满之日止。在选出新任监事前,第二届监事会全体成员将继续履行
职责。


经公司监事会提名,刘茂清和马力担任公司第三届监事会股东代表监事,
刘茂清和马力均为连任监事会监事。截至本公告之日,以上人员均不属于失信联
合惩戒对象,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。


具体内容详见公司于2021年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上披露的2021-051号《上海五星铜业股份有限公
司董事、监事换届公告》。


(三)审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司董事会换届选举,董事会成员由7名增加至9名。公司拟对《公司
章程》部分条款进行修订。


具体内容详见公司于2021年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上披露的2021-052号《上海五星铜业股份有限公
司关于拟修订公司章程公告》。


(四)审议《关于修订〈董事会制度〉的议案》

鉴于公司董事会换届选举,董事会成员由7名增加至9名。公司对《董事会
制度》部分条款进行修订。


具体内容详见公司于2021年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上披露的2021-053号《上海五星铜业股份有限公


公告编号:2021-054
董事会制度》。


公告编号:2021-054
董事会制度》。


上述议案存在特别决议议案,议案序号为(三)、(四);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。


三、会议登记方法
(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记;2、代理人凭本人身份证、
授权委托书、委托人持股凭证办理登记;3、由法定代表人代表法人股东出席本
次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东
持股凭证;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、
加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章单位营
业执照复印件、股东持股凭证。


(二)登记时间:2021年9月30日上午8:00-8:55

(三)登记地点:上海市松江区新浜镇文工路219号上海五星铜业股份有限公司
4楼会议室

四、其他
(一)会议联系方式:董事会秘书:周宏;联系电话:021-57895557-802

(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。



公告编号:2021-054(一)经与会董事签字确认的《上海五星铜业股份有限公司第二届董事会第
二十二次会议决议》;
(二)经与会监事签字确认的《上海五星铜业股份有限公司第二届监事会第
十六次会议决议》。


公告编号:2021-054(一)经与会董事签字确认的《上海五星铜业股份有限公司第二届董事会第
二十二次会议决议》;
(二)经与会监事签字确认的《上海五星铜业股份有限公司第二届监事会第
十六次会议决议》。


上海五星铜业股份有限公司董事会
2021年9月15日


  中财网

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