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又一平台凉了 11人被美国证监会起诉!币圈交易所接连暴雷 所为何因?

时间:2022-08-05 11:27:50 来源: 财经新闻网 作者: 中华财经 阅读:160

  美国证监会(SEC)指控11人涉嫌参与加密数字货币平台Forsage的欺诈活动。据悉,Forsage自2020年1月启动以来,从来自美国、俄罗斯等地的全球散户投资者手中筹集逾3亿美元。

  SEC把Forsage的商业模式描述为“教科书式的金字塔骗局和庞氏骗局”。SEC称,Forsage除了从投资者那里获得的资金外,没有明显的收入来源,投资者从Forsage赚钱的主要方式是招募其他人加入该计划。

  币圈寒冬依然在持续。仅7月以来,包括加密货币对冲基金三箭资本、全球最大加密借贷平台之一的Celsius Network、加密货币经纪商Voyager Digital等在内的多家虚拟货币相关机构申请破产,币圈交易所虎符(hoo.com)、东南亚加密货币交易所Zipmex也暂停客户交易或暂停取款。就连近期爆火的“二舅币”也在暴跌99.7%后发行人疑似跑路。

  SEC指控11人涉嫌参与数字货币欺诈

  据外媒8月1日报道,美国证监会(SEC)周一表示,对11人提起诉讼,指控他们参与创建和推广欺诈性的加密数字货币金字塔骗局和庞氏骗局。涉案平台Forsage自2020年1月启动以来,从来自美国等地的全球散户投资者手中筹集逾3亿美元。

  据悉,被指控的人包括该计划的四名创始人,这几人最近居住在俄罗斯、格鲁吉亚和印尼。

  据悉,Forsage对外声称是一个去中心化的智能合约平台,它允许数百万散户投资者通过在以太坊、TRON和Binance区块链上操作的智能合约进行交易。但SEC声称,该公司涉嫌以传销的方式运作了两年多,投资者通过招募其他人参与该骗局赚取利润。

  在SEC的正式起诉书中,SEC把Forsage的商业模式描述为“教科书式的金字塔骗局和庞氏骗局”。在该骗局中,Forsage积极通过在线促销和新的投资平台推广其智能合约,但始终不销售“任何实际的、可消费的产品”。起诉书继而表示,Forsage除了从投资者那里获得的资金外,没有明显的收入来源,投资者从Forsage赚钱的主要方式是招募其他人加入该计划。

  美国证券交易委员会加密资产和网络部门代理主管Carolyn Welshhans表示:“Forsage是一个大规模推出的欺诈性金字塔骗局,并积极向投资者推销。”他还表示,“欺诈者无法通过专注于智能合约和区块链来规避联邦证券法。”

  在被SEC指控的11人中,有4人是Forsage的创始人。他们目前下落不明,他们最后被外界所知道的居住地在俄罗斯、格鲁吉亚共和国和印度尼西亚。SEC还指控了三名在社交媒体平台上支持Forsage的美国推销商,不过SEC的声明中没有提到他们的名字。

  据悉,自Forsage于2020年1月推出以来,世界各地的监管机构多次试图关闭它。菲律宾证券交易委员会(SECurities and Exchange Commission)先是在2020年9月对Forsage采取了禁制令,2021年3月又被美国蒙大拿州证券和保险委员叫停。

  SEC称,两名被告同意就指控达成和解,其中一人同意支付罚款,但没有承认或否认这些指控。

  币圈交易所接连暴雷

  纵观全球,虚拟货币寒冬仍在持续,仅在过去的一个月间,就有多家币圈交易所倒下。

  7月26日,彭博社报道称,据三位知情人士透露,美国最大的加密货币交易平台Coinbase正面临美国证监会(SEC)的调查。调查内容为后者是否不当允许美国人交易本应注册为证券的数字资产。知情人士称,自Coinbase扩大其提供交易的代币数量以来,美国证监会对该平台的审查有所增加。

  7月24日,币圈交易所虎符(hoo.com)于官网发布《关于虎符债币转换方案、合伙人投资及其它业务优化方案》公告。公告称,虎符将于8月1日起停止所有交易服务,撤销所有业务状态,用户资产转移至钱包账户,同时推出债币转换方案与合伙人投资方案,并对金融衍生品合约交易做出优化。

  7月20日,东南亚加密货币交易所Zipmex官方发推宣布,中止用户提款,直至未来另行通知为止,并解释说,这是因为公司无法掌控的多种环境影响,包括市场波动,以及由此造成一些公司重要业务合作伙伴陷入财务困境。

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