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外汇监管趋严:易宝支付、汇宝支付领百万级罚单

时间:2022-01-13 14:40:24 来源: 财经新闻网 作者: 中华财经网 阅读:54

  中国网财经1月13日(记者安然 朱玲)在外汇管制趋严的大环境下,三方支付机构近期连接“吃”上两张百万级罚单。

  2022年1月7日,国家外汇管理局北京外汇管理部依据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条,对易宝支付有限公司(下称“易宝支付”)处以410.73万元罚款。

  2021年12月31日,依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十一条、第四十八条,国家外汇管理局上海市分局对上海汇付数据服务有限公司(下称 “上海汇付”)责令改正,给予警告,处罚款447万元人民币。

  易宝支付被罚410万

  《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条显示,有违反规定将境内外汇转移境外,或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的,由外汇管理机关责令限期调回外汇,处逃汇金额30%以下的罚款;情节严重的,处逃汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  就此,中国网财经记者采访了易宝支付。对方回应,此次罚款事项发生在2017年,目前公司内部已经完成了相应整改。

  公开资料显示,易宝支付成立于2003年7月,注册资本为1亿元,创始人、法人、实控人为唐彬。2013年,易宝支付首批获得外管局批准的跨境外汇支付业务试点许可,并完成全国第一笔跨境外汇支付交易。2015年,其获得跨境人民币支付业务资格。

  2021年,易宝支付在国家外汇局备案通过,并获准成为为贸易新业态提供跨境结算的21家支付机构之一。

  事实上,这并非易宝支付首次遭百万级罚款。2021年7月,易宝支付因未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告,被央行罚款291.1万元。时任总经理、反洗钱领导小组组长唐彬对易宝支付违法行为负有责任,被处罚款8.14万元。

  2019年3月,因违反清算管理规定和非金融机构支付服务管理办法等相关规定,易宝支付被央行处以942.43万元罚款。

  2016年8月,因违反相关清算管理规定,易宝支付被央行没收违法所得1059.2万元,并处以违法所得4倍的罚款,合计罚没金额高达5296.1万元。

  资料还显示,易宝支付曾是业内最早开展P2P托管业务的第三方支付机构之一。据北京商报此前的报道,易宝支付和汇付天下作为P2P资金托管机构的前两名,曾经所托管的P2P平台就达近千家。

  汇宝支付被罚470万

  同样因外汇支付违规,上海汇付数据服务有限公司日前收到了国家外汇管理局上海分局的447万元罚款,处罚时限为2022年1月15日。

  行政处罚决定书显示,公司存在违反规定将外汇汇入境内;未按规定在合作银行开立备付金账户;未按规定采集和报告相关信息资料;未按规定进行国际收支申报;阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查5宗违法事实。

  资料显示,上海汇付于2011年获发支付许可证,2013年获发跨境支付业务许可。其大股东为汇付天下有限公司(以下简称:汇付天下),持股比例为100%。就罚单的相关事宜,中国网财经采访了汇付天下,截止发稿尚未得到回复。

  值得一提的是,汇付天下曾登陆港交所,被称为“第三方支付第一股”。2018年6月,其IPO招股价为7.5港元,上市首日破发。

  然而不到三年后,2020年12月,汇付天下及要约人Purity Investment Limited联合公布,要约人将全资收购公司、要求董事会安排将公司从港交所除牌,撤回上市地位。2021年2月23日,汇付天下股份买卖进行最后交易,此后完成退市。

  根据其退市前发布的中报,公司2020年上半年营业收入为17.10亿元,同比增长-8.54%;归属于母公司股东的净利润为-1.10亿元,同比增长率为-176.17%。其中,跨境与国际业务完成支付交易304亿元,同比增长46%;实现营收2083.6万元,同比增长20%。

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