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比特币“猎场”的陷阱与风险

时间:2021-01-13 10:25:41 来源: 中华财经网 作者: 中华财经 阅读:148

  近期,比特币价格暴涨,引发市场高度关注。芝加哥商品交易所数据显示,2021年1月交付的比特币期货价格在2020年11月底盘中突破20000美元后,一路暴涨,在今年1月7日盘中突破40000美元。据业内人士观察,国内虚拟货币交易活动有所抬头。

  其实,比特币等虚拟货币没有实际价值支撑,不是稳定的价值储存手段,既没有主权信用,也没有商业信用,相关交易纯属投机炒作。

  比特币暴涨的背后,可能受到庄家控盘,或是交易平台“暗箱操作”。相关部门监测发现,部分境外交易平台存在大量虚假交易嫌疑,2020年,三大交易平台宕机事件频繁,超40家境外虚拟货币交易平台卷款跑路,多家公司存在操纵市场嫌疑。

  在此背景下,需谨防境内虚拟货币交易平台死灰复燃。此前,人民银行已组织各地区开展了ICO和虚拟货币交易平台的清理整治,先后关闭了境内虚拟货币交易平台211家。

  目前,相关部门已建立了技术监测系统,如有发现相关违法金融活动,将移送处置非法集资职能部门和公安机关,依法严厉打击。

  大规模“刷量”、频发宕机

  境外交易平台“套路深”

  像“刷单”一样刷出虚假的成交量、故意宕机使坏、引诱投资者加杠杆,不禁让人感叹虚拟货币交易平台的“套路真深”。

  实际上,境外虚拟货币交易平台通过“刷量”提升排名以吸引用户入场。2019年9月,市场流动性与场外交易提供商Alameda Research公布的真实交易量监控数据显示,虚拟货币市场仍约有高达66.4%的交易量为虚假成交。

  相关部门监测发现:交易平台Coinbene存在大量虚假交易嫌疑。Coinbene的SPV(每日人均成交量)高达59.95比特币/人,按均价折合为120万美元/人,远高于其他交易平台,因此可判定Coinbene存在大量的虚假交易。交易平台OKEx、Huobi、Binance、Bitfinex也存在虚假交易嫌疑。

  同时,监测结果显示,2020年三大交易平台宕机事件频出。Huobi自去年1月8日至12月18日期间,系统宕机6次;OKEx自去年3月12日至7月3日期间,系统宕机4次;Binance自去年2月29日至12月25日期间,发生宕机11次,其中9次为突发故障宕机事件。

  有不少交易平台故意频发宕机,出现闪退、卡顿、仓位无法显示等异常现象,影响用户正常的下单、撤单、平仓等交易操作,从而实现期货爆仓,最终达到非法侵占用户财产的目的。

  交易平台还通过发放杠杆账户体验券等方式,引诱投资者参与杠杆交易,而目前高杠杆的加密资产合约市场的各种规则不完善,个人投资者整体上不具备相应的认知水平和风险承受力。2020年6月,大连一男子利用杠杆参与虚拟货币交易,亏损2000多万元,携妻自杀。

  一些带有传销性质,或者资不抵债的虚拟货币交易平台,频繁出现卷款跑路现象。相关部门监测发现,2020年,超40家境外虚拟货币交易平台卷款跑路。仅2020年10月以来,就有DragonEx、TokenBetter等多家交易平台跑路。

  庄家控盘现象明显

  多公司被指操纵比特币市场

  价格暴涨的背后,庄家操纵市场的方式花样百出、屡禁不止。

  比特币价格暴涨,疑似有背后“推手”。数据显示,拥有大额比特币地址(超过1000枚比特币的地址)的数量逐年增加。比特币分布愈发集中,给庄家操纵市场提供了条件。泰达公司已经被交易员指控操纵比特币市场。

  相关部门监测发现,截至2020年12月31日,共有2260个比特币地址的余额超过1000个比特币,共持有约789万个比特币,占比特币流通总量的44%;其中,有1742个地址从未出现转出,共计持有约565万个比特币,占总发行量的30.44%。

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